Объявления

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Пензенское пчеловодство»

Дата проведения общего собрания11 апреля 2024 г.
Полное фирменное наименование общества (далее – Общество)Акционерное общество «Пензенское пчеловодство»
Место нахождения ОбществаПензенская область, город Пенза
Адрес Общества440068, г. Пенза, ул. Петровская, стр. 86
Вид общего собранияГодовое
Форма проведения общего собранияСобрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании17 марта 2024 г.
Категория (тип) голосующих акцийАкции обыкновенные
Место проведения общего собранияг. Пенза, ул. Петровская, стр. 86, АО «Пензенское пчеловодство»
Голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществлялось бюллетенями для голосования
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

Повестка дня:

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
  3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. О предоставлении согласия на совершение обществом крупной сделки.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Результаты определения кворума по вопросам № 1-3, 6 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам209 308
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»           № 660-П от 16.11.2018 г., по данным вопросам209 308
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,       по данным вопросам207 609
Кворум (%)99,19
Кворум по вопросам № 1-3, 6ИМЕЛСЯ

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.

По вопросу № 4 проводится кумулятивное голосование – на каждую акцию приходится количество голосов равное общему числу избираемых членов совета директоров (5 голосов).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 046 540
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.1 046 540
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу1 038 045
Кворум (%)99,19
Кворум по данному вопросу № 4ИМЕЛСЯ

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня общего собрания.

В соответствии со ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу209 308
Число голосов, которые не участвовали в определении кворума и в голосовании, принадлежащие членам совета директоров и директору Общества207 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»           № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу1 692
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,       по данному вопросу0
Кворум (%)0
Кворум по данному вопросу № 5ОТСУТСТВОВАЛ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»),

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

 ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯРЕШЕНИЕ
голосов%*голосовголосов
По вопросу № 1:207 60910000принято
По вопросу № 2:207 60910000принято
По вопросу № 3:207 60910000принято
По вопросу № 5:Кворум отсутствовал. Подсчет голосов не производился.не принято
По вопросу № 6:207 60910000принято

*  – от числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.

По вопросу № 4: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием.Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВ всех кандидатовВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатамРЕШЕНИЕ
Прошкин Алексей Викторович207 60900избран
Прошкин Павел Васильевич207 609избран
Мурнаев Игорь Николаевич207 609избран
Алексеев Антон Юрьевич207 609избран
Захаров Александр Анатольевич207 609избран

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу

повестки дня общего собрания

По вопросу № 1:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров общества:

Председатель собрания – Прошкин Павел Васильевич

Секретарь собрания – Прошкина Светлана Игоревна

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

По вопросу № 2:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год, предварительно утвержденные советом директоров общества (протокол от 5 марта 2024 г.).

По вопросу № 3:

Дивиденды по размещенным акциям по результатам 2023 года не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.

По вопросу № 4:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 (Пяти) человек:

  1. Прошкин Алексей Викторович
  2. Прошкин Павел Васильевич
  3. Мурнаев Игорь Николаевич
  4. Алексеев Антон Юрьевич
  5. Захаров Александр Анатольевич

По вопросу № 5:

Решение не принято.

По вопросу № 6:

Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки предметом которой является продажа любому заинтересованному лицу за сумму не менее чем за 1 000 000 (Один миллион) рублей земельного участка площадью примерно 1400 кв.м. являющегося частью принадлежащего обществу на праве собственности земельного участка общей площадью 5622 кв.м., расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, 86. Точную площадь продаваемого участка определить при проведении работ по межеванию участков.

Председатель собрания  Прошкин П.В.
м.п.    
Секретарь собрания Прошкина С.И.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пензенское пчеловодство»

Место нахождения и адрес: 440068, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Петровская, стр.86
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Пензенское пчеловодство»

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения – собрание.
ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
  3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам
    2023 года.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. О предоставлении согласия на совершение обществом крупной сделки.
               
    Собрание состоится 11 апреля 2024 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Пенза,
    ул. Петровская, стр.86, АО «Пензенское пчеловодство».
    Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 15 часов 45 минут.
    С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в общем
    собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться в
    рабочее время в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Пенза, ул. Петровская,
    стр.86 в бухгалтерии АО «Пензенское пчеловодство».
    Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
    акционеров общества – 17 марта 2024 г.
    Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня
    общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того – доверенность,

оформленную в установленном законом порядке.

 
Совет директоров
АО «Пензенское пчеловодство»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Пензенское пчеловодство»

Дата проведения общего собрания20 апреля 2023 г.
Полное фирменное наименование общества (далее – Общество)Акционерное общество «Пензенское пчеловодство»
Место нахождения ОбществаПензенская область, город Пенза
Адрес Общества440068, г. Пенза, ул. Петровская, стр. 86
Вид общего собранияГодовое
Форма проведения общего собранияСобрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании26 марта 2023 г.
Категория (тип) голосующих акцийАкции обыкновенные
Место проведения общего собранияг. Пенза, ул. Петровская, стр. 86, АО «Пензенское пчеловодство»
Голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществлялось бюллетенями для голосования
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

Повестка дня:

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
  3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 года.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Результаты определения кворума по вопросам № 1-3 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам209 308
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»           № 660-П от 16.11.2018 г., по данным вопросам209 308
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,       по данным вопросам207 609
Кворум (%)99,19
Кворум по вопросам № 1-3ИМЕЛСЯ

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.

По вопросу № 4 проводится кумулятивное голосование – на каждую акцию приходится количество голосов равное общему числу избираемых членов совета директоров (5 голосов).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 046 540
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.1 046 540
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу1 038 045
Кворум (%)99,19
Кворум по данному вопросу № 4ИМЕЛСЯ

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня общего собрания.

В соответствии со ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу209 308
Число голосов, которые не участвовали в определении кворума и в голосовании, принадлежащие членам совета директоров и директору Общества207 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»           № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу1 692
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,       по данному вопросу10
Кворум (%)0,59
Кворум по данному вопросу № 5ОТСУТСТВОВАЛ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”),

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

 ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯРЕШЕНИЕ
голосов%*голосовголосов
По вопросу № 1:207 60910000принято
По вопросу № 2:207 60910000принято
По вопросу № 3:207 60910000принято
По вопросу № 5:Кворум отсутствовал. Подсчет голосов не производился.не принято

*  – от числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.

По вопросу № 4: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием.Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВ всех кандидатовВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатамРЕШЕНИЕ
Прошкин Алексей Викторович207 60900избран
Прошкин Павел Васильевич207 609избран
Мурнаев Игорь Николаевич207 609избран
Алексеев Антон Юрьевич207 609избран
Захаров Александр Анатольевич207 609избран

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу

повестки дня общего собрания

По вопросу № 1:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров общества:

Председатель собрания – Прошкин Павел Васильевич

Секретарь собрания – Прошкина Светлана Игоревна

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

По вопросу № 2:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2022 год, предварительно утвержденные советом директоров общества (протокол от 15 марта 2023 г.).

По вопросу № 3:

Дивиденды по размещенным акциям по результатам 2022 года не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.

По вопросу № 4:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 (Пяти) человек:

  1. Прошкин Алексей Викторович
  2. Прошкин Павел Васильевич
  3. Мурнаев Игорь Николаевич
  4. Алексеев Антон Юрьевич
  5. Захаров Александр Анатольевич

По вопросу № 5:

Решение не принято.

Председатель собрания  Прошкин П.В.
м.п.    
Секретарь собрания Прошкина С.И.

АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«Пензенское пчеловодство»

Место нахождения и адрес: 440068, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Петровская, стр.86

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Пензенское пчеловодство»

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения – собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
  3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 года.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Собрание состоится 20 апреля 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу:г. Пенза, ул. Петровская, стр.86, АО «Пензенское пчеловодство».

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании –  10 часов 45 минут.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться в рабочее время в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, стр.86 в бухгалтерии АО «Пензенское пчеловодство».

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 26 марта 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того – доверенность,

оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров

АО «Пензенское пчеловодство»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Пензенское пчеловодство»

Дата проведения общего собрания29 апреля 2022 г.
Полное фирменное наименование общества (далее – Общество)Акционерное общество «Пензенское пчеловодство»
Место нахождения ОбществаПензенская область, город Пенза
Адрес Общества440068, г. Пенза, ул. Петровская, стр. 86
Вид общего собранияГодовое
Форма проведения общего собранияСобрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании05 апреля 2022 г.
Категория (тип) голосующих акцийАкции обыкновенные
Место проведения общего собранияг. Пенза, ул. Петровская, стр. 86, АО «Пензенское пчеловодство»
Голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществлялось бюллетенями для голосования
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

Повестка дня:

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
  3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2021 года.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Результаты определения кворума по вопросам № 1-3, 6 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам209 308
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»           № 660-П от 16.11.2018 г., по данным вопросам209 308
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,       по данным вопросам207 609
Кворум (%)99,19
Кворум по вопросам № 1-3, 6ИМЕЛСЯ

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.

По вопросу № 4 проводится кумулятивное голосование – на каждую акцию приходится количество голосов равное общему числу избираемых членов совета директоров (5 голосов).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 046 540
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.1 046 540
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу1 038 045
Кворум (%)99,19
Кворум по данному вопросу № 4ИМЕЛСЯ

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня общего собрания.

В соответствии со ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу209 308
Число голосов, которые не участвовали в определении кворума и в голосовании, принадлежащие членам совета директоров и директору Общества207 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»           № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу1 692
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,       по данному вопросу0
Кворум (%)0
Кворум по данному вопросу № 5ОТСУТСТВОВАЛ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”),

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

 ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯРЕШЕНИЕ
голосов%*голосовголосов
По вопросу № 1:207 60910000принято
По вопросу № 2:207 60910000принято
По вопросу № 3:207 60910000принято
По вопросу № 5:Кворум отсутствовал. Подсчет голосов не производился.не принято
По вопросу № 6:207 60910000принято

*  – от числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.

По вопросу № 4: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием.Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВ всех кандидатовВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатамРЕШЕНИЕ
Прошкин Алексей Викторович207 60900избран
Прошкин Павел Васильевич207 609избран
Мурнаев Игорь Николаевич207 609избран
Алексеев Антон Юрьевич207 609избран
Захаров Александр Анатольевич207 609избран

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу

повестки дня общего собрания

По вопросу № 1:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров общества:

Председатель собрания – Прошкин Павел Васильевич

Секретарь собрания – Прошкина Светлана Игоревна

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

По вопросу № 2:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2021 год, предварительно утвержденные советом директоров общества (протокол от 24 марта 2022 г.).

По вопросу № 3:

Дивиденды по размещенным акциям по результатам 2021 года не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.

По вопросу № 4:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 (Пяти) человек:

  1. Прошкин Алексей Викторович
  2. Прошкин Павел Васильевич
  3. Мурнаев Игорь Николаевич
  4. Алексеев Антон Юрьевич
  5. Захаров Александр Анатольевич

По вопросу № 5:

Решение не принято.

По вопросу № 6:

Утвердить аудитором общества ООО «АРН-аудитор» (г. Пенза).

Председатель собрания  Прошкин П.В.
  м.п.    
Секретарь собрания Прошкина С.И.

АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«Пензенское пчеловодство»

Место нахождения и адрес: 440068, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Петровская, стр.86

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Пензенское пчеловодство»

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения – собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
  3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2021 года.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.

Собрание состоится 29 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу:г. Пенза, ул. Петровская, стр.86, АО «Пензенское пчеловодство».

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании –  10 часов 45 минут.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться в рабочее время в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, стр.86 в бухгалтерии АО «Пензенское пчеловодство».

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 05 апреля 2022 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того – доверенность,

оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров

АО «Пензенское пчеловодство»

АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«Пензенское пчеловодство»

Место нахождения и адрес: 440068, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Петровская, стр.86

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Пензенское пчеловодство»

сообщает о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

ПОВЕСТКА  ДНЯ

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
  3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2021 года.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров общества – 29 апреля 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 08 марта 2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры общества вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества – 02 апреля 2022 г.

В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», в срок не позднее 5 дней с даты, до которой принимаются такие предложения.

При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того – доверенность,

оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров

АО «Пензенское пчеловодство»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Пензенское пчеловодство»

Дата проведения общего собрания14 апреля 2021 г.
Полное фирменное наименование общества (далее – Общество)Акционерное общество «Пензенское пчеловодство»
Место нахождения ОбществаПензенская область, город Пенза
Адрес Общества440068, г. Пенза, ул. Петровская, стр. 86
Вид общего собранияГодовое
Форма проведения общего собранияСобрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании21 марта 2021 г.
Категория (тип) голосующих акцийАкции обыкновенные
Место проведения общего собранияг. Пенза, ул. Петровская, стр. 86, АО «Пензенское пчеловодство»
Голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществлялось бюллетенями для голосования
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

Повестка дня:

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
  3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2020 года.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Результаты определения кворума по вопросам № 1-3, 6 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам209 308
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»           № 660-П от 16.11.2018 г., по данным вопросам209 308
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,       по данным вопросам207 609
Кворум (%)99,19
Кворум по вопросам № 1-3, 6ИМЕЛСЯ

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.

По вопросу № 4 проводится кумулятивное голосование – на каждую акцию приходится количество голосов равное общему числу избираемых членов совета директоров (5 голосов).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 046 540
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.1 046 540
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу1 038 045
Кворум (%)99,19
Кворум по данному вопросу № 4ИМЕЛСЯ

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня общего собрания.

В соответствии со ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу209 308
Число голосов, которые не участвовали в определении кворума и в голосовании, принадлежащие членам совета директоров и директору Общества207 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»           № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу1 692
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,       по данному вопросу0
Кворум (%)0
Кворум по данному вопросу № 5ОТСУТСТВОВАЛ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”),

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

 ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯРЕШЕНИЕ
голосов%*голосовголосов
По вопросу № 1:207 60910000принято
По вопросу № 2:207 60910000принято
По вопросу № 3:207 60910000принято
По вопросу № 5:Кворум отсутствовал. Подсчет голосов не производился.не принято
По вопросу № 6:207 60910000принято

*  – от числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.

По вопросу № 4: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием.Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВ всех кандидатовВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатамРЕШЕНИЕ
Прошкин Алексей Викторович207 60900избран
Прошкин Павел Васильевич207 609избран
Мурнаев Игорь Николаевич207 609избран
Алексеев Антон Юрьевич207 609избран
Захаров Александр Анатольевич207 609избран

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу

повестки дня общего собрания

По вопросу № 1:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров общества:

Председатель собрания – Прошкин Павел Васильевич

Секретарь собрания – Прошкина Светлана Игоревна

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

По вопросу № 2:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2020 год, предварительно утвержденные советом директоров общества (протокол от 10 марта 2021 г.).

По вопросу № 3:

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2020 года дивиденды не выплачивать.

По вопросу № 4:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 (Пяти) человек:

  1. Прошкин Алексей Викторович
  2. Прошкин Павел Васильевич
  3. Мурнаев Игорь Николаевич
  4. Алексеев Антон Юрьевич
  5. Захаров Александр Анатольевич

По вопросу № 5:

Решение не принято.

По вопросу № 6:

Утвердить аудитором общества ООО «АРН-аудитор» (г. Пенза).

Председатель собрания  Прошкин П.В.
  м.п.    
Секретарь собрания Прошкина С.И.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Пензенское пчеловодство»

(место нахождения: г. Пенза, ул. Петровская, стр.86)

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения – собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

3.Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2020 года.

4.Избрание совета директоров общества.

5.Избрание ревизионной комиссии общества.

6.Утверждение аудитора общества.

Собрание состоится 14 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу:г. Пенза, ул. Петровская, стр.86, АО «Пензенское пчеловодство».

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании –  10 часов 45 минут.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться в рабочее время в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, стр.86 в бухгалтерии АО «Пензенское пчеловодство».

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 21 марта 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того – доверенность,

оформленную в установленном законом порядке.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Пензенское пчеловодство»

г. Пенза, ул. Петровская, 86

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания – 30 июня 2020 года

Место проведения общего собранияг. Пенза, ул. Петровская, 86;

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
  3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2019 года.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.
  7. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями и внесение соответствующих изменений в устав общества.
  8. Об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании  – 07 июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 9 308.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. № 660-П, приходящихся на:

  • акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;
  • акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;
  • акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам – 0;
  • акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;
  • акции, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0;
  • акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества – 7 616.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 7 609.

Результаты определения кворума по вопросам 1-4, 6-8  повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня – 7 609, что составляет 81,75 % общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

КВОРУМ по вопросам 1-4, 6-8  повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня общего собрания.

В соответствии со Статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

По данному вопросу не участвуют в определении кворума и в голосовании акции, принадлежащие избранным членам совета директоров общества: 7 616 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу –  1 692.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания ОТСУТСТВОВАЛ.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

Председатель собрания – Прошкин Павел Васильевич

Секретарь собрания – Прошкина Светлана Игоревна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”),

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

  ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
РЕШЕНИЕ
голосов
%*
голосов
голосов
По вопросу № 1:
7 609
100
0
0
принято
По вопросу № 2:
7 609
100
0
0
принято
По вопросу № 3:
7 609
100
0
0
принято
По вопросу № 5:
Кворум отсутствовал. Подсчет голосов не производился.
не принято
По вопросу № 6:
7 609
100
0
0
принято
По вопросу № 7:
7 609
100
0
0
принято
По вопросу № 8:
7 609
100
0
0
принято

*  – от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

По вопросу № 4: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Ф.И.О.

кандидата

ЗА ПРОТИВ

всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем кандидатам

РЕШЕНИЕ
1.     Прошкин Алексей Викторович 7 609 0 0 избран
2.     Прошкин Павел Васильевич 7 609 избран
3.     Мурнаев Игорь Николаевич 7 609 избран
4.     Алексеев Антон Юрьевич 7 609 избран
5.     Захаров Александр Анатольевич 7 609 избран

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу

повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания – Прошкин Павел Васильевич

Секретарь собрания – Прошкина Светлана Игоревна

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 год, предварительно утвержденные советом директоров общества (протокол от 26 мая 2020 г.)

По третьему вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2019 года дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 (Пяти) человек:

  1. Прошкин Алексей Викторович
  2. Прошкин Павел Васильевич
  3. Мурнаев Игорь Николаевич
  4. Алексеев Антон Юрьевич
  5. Захаров Александр Анатольевич

По пятому вопросу повестки дня:

Решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО «АРН-аудитор» (г. Пенза).

По седьмому вопросу повестки дня:

Пункт 4.1.2. устава общества изложить в следующей редакции:

4.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 200 000 (Двести тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 руб. (объявленные акции), предоставляющих те же права, определенные уставом общества, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции.

По восьмому вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:

  • количество размещаемых дополнительных акций:  200 000 штук;
  • способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
  • цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): 0,5 руб. за одну акцию;
  • форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства;
  • круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: акционер общества Прошкин Павел Васильевич (ИНН 583604983709).

Председатель собрания Прошкин П.В.

Секретарь собрания Прошкина С.И.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Пензенское пчеловодство»

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения – собрание.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
  3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2019 года.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.
  7. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями и внесение соответствующих изменений в устав общества.
  8. Об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций.

           

Собрание состоится 30 июня 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, 86.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании –  10 часов 45 минут.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, д.86 в бухгалтерии АО «Пензенское пчеловодство».

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 07 июня 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того – доверенность,

оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров

АО «Пензенское пчеловодство»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Пензенское пчеловодство»

г. Пенза, ул. Петровская, 86

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания – 29 марта 2019 года

Место проведения общего собранияг. Пенза, ул. Петровская, 86;

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2018 год.
  3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2018 год.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  – 04 марта 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 9 308.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. № 660-П, приходящихся на:

  • акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;
  • акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;
  • акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам – 0;
  • акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;
  • акции, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0;
  • акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества – 6 212.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 7 601.

Результаты определения кворума по вопросам 1-4, 6  повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня – 7 601, что составляет 81,66 % общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

КВОРУМ по вопросам 1-4, 6  повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня общего собрания.

В соответствии со Статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

По данному вопросу не участвуют в определении кворума и в голосовании акции, принадлежащие избранным членам совета директоров общества: 6 212 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу –  3 096.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 404, что составляет 45,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания ОТСУТСТВОВАЛ.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

Председатель собрания – Прошкин Павел Васильевич

Секретарь собрания – Прошкина Светлана Игоревна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”),

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

  ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
РЕШЕНИЕ
голосов
%*
голосов
голосов
По вопросу № 1:
7 601
100
0
0
принято
По вопросу № 2:
7 601
100
0
0
принято
По вопросу № 3:
7 601
100
0
0
принято
По вопросу № 5:
Кворум отсутствовал. Подсчет голосов не производился.
По вопросу № 6:
7 601
100
0
0
принято

*  – от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

По вопросу № 4: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Ф.И.О.

кандидата

ЗА ПРОТИВ

всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем кандидатам

РЕШЕНИЕ
1.     Прошкин Алексей Викторович 7 601 0 0 избран
2.     Прошкин Павел Васильевич 7 601 избран
3.     Мурнаев Игорь Николаевич 7 601 избран
4.     Алексеев Антон Юрьевич 7 601 избран
5.     Захаров Александр Анатольевич 7 601 избран

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу

повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания – Прошкин Павел Васильевич

Секретарь собрания – Прошкина Светлана Игоревна

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2018 год не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:

  1. Прошкин Алексей Викторович
  2. Прошкин Павел Васильевич
  3. Мурнаев Игорь Николаевич
  4. Алексеев Антон Юрьевич
  5. Захаров Александр Анатольевич

По пятому вопросу повестки дня:

Решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО «АРН-аудитор» (г. Пенза).

Председатель собрания  

Прошкин П.В.

 

 

Секретарь собрания

 

 

 

Прошкина С.И.

м.п.    

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пензенское пчеловодство»
г. Пенза, ул. Петровская, 86

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Пензенское пчеловодство» сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров. Форма проведения – собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2018 год.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Собрание состоится 29 марта 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, 86.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 часов 30 минут.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, 86 в бухгалтерии АО «Пензенское пчеловодство».
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 04 марта 2019 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того – доверенность,
оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров
АО «Пензенское пчеловодство

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Пензенское пчеловодство»
г. Пенза, ул. Петровская, 86
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание.
Дата проведения общего собрания – 30 марта 2018 года
Место проведения общего собрания – г. Пенза, ул. Петровская, 86;
Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2017 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 06 марта 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 9 308.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, в том числе приходящихся на:
 акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;
 акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;
 акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;
 акции, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0;
 акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества – 6 312.
Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 6 197.
Результаты определения кворума по вопросам 1-4, 6 повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня – 6 197, что составляет 66,47 % общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
КВОРУМ по вопросам 1-4, 6 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.
Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня общего собрания.
В соответствии со Статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
По данному вопросу не участвуют в определении кворума и в голосовании акции, принадлежащие избранным членам совета директоров общества: 6 312 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу – 2 996.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания ОТСУТСТВОВАЛ.
Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.
Председатель собрания – Прошкин Павел Васильевич
Секретарь собрания – Кротова Римма Владимировна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”),
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ РЕШЕНИЕ
голосов %* голосов голосов
По вопросу № 1: 6 197 100 0 0 принято
По вопросу № 2: 6 197 100 0 0 принято
По вопросу № 3: 6 197 100 0 0 принято
По вопросу № 5: Кворум отсутствовал. Подсчет голосов не производился.
По вопросу № 6: 6 197 100 0 0 принято
* – от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
По вопросу № 4: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Ф.И.О.
кандидата ЗА ПРОТИВ
всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам РЕШЕНИЕ
1. Прошкин Алексей Викторович 6 197 0 0 избран
2. Прошкин Павел Васильевич 6 197 избран
3. Мурнаев Игорь Николаевич 6 197 избран
4. Васильев Валерий Анатольевич 6 197 избран
5. Алексеев Антон Юрьевич 6 197 избран

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу
повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
Председатель собрания – Прошкин Павел Васильевич
Секретарь собрания – Кротова Римма Владимировна
Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.
Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.
Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2017 год не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Прошкин Алексей Викторович
2. Прошкин Павел Васильевич
3. Мурнаев Игорь Николаевич
4. Васильев Валерий Анатольевич
5. Алексеев Антон Юрьевич.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение не принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества ООО «АРН-аудитор» (г. Пенза).

Председатель собрания /подпись/ Прошкин П.В.

Секретарь собрания /подпись/

Кротова Р.В.
м.п.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Пензенское пчеловодство» сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров. Форма проведения – собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2017 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Собрание состоится 30 марта 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, 86.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 часов 30 минут.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, 86 в бухгалтерии АО «Пензенское пчеловодство».
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 06 марта 2018 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того – доверенность,
оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров
АО «Пензенское пчеловодство»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Пензенское пчеловодство»
г. Пенза, ул. Петровская, 86
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание.
Дата проведения общего собрания – 30 марта 2017 года
Место проведения общего собрания – г. Пенза, ул. Петровская, 86;
Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2016 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 06 марта 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 9 308.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, в том числе приходящихся на:
 акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;
 акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;
 акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;
 акции, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0;
 акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества – 6 312.
Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 6 197.
Результаты определения кворума по вопросам 1-4, 6 повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня – 6 197, что составляет 66,47 % общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
КВОРУМ по вопросам 1-4, 6 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.
Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня общего собрания.
В соответствии со Статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
По данному вопросу не участвуют в определении кворума и в голосовании акции, принадлежащие избранным членам совета директоров общества: 6 312 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу – 2 996.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания ОТСУТСТВОВАЛ.
Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.
Председатель собрания – Прошкин Павел Васильевич
Секретарь собрания – Кротова Римма Владимировна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”),
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ РЕШЕНИЕ
голосов %* голосов голосов
По вопросу № 1: 6 197 100 0 0 принято
По вопросу № 2: 6 197 100 0 0 принято
По вопросу № 3: 6 197 100 0 0 принято
По вопросу № 5: Кворум отсутствовал. Подсчет голосов не производился.
По вопросу № 6: 6 197 100 0 0 принято
* – от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.
По вопросу № 4: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Ф.И.О.
кандидата ЗА ПРОТИВ
всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам РЕШЕНИЕ
1. Прошкин Алексей Викторович 6 197 0 0 избран
2. Прошкин Павел Васильевич 6 197 избран
3. Мурнаев Игорь Николаевич 6 197 избран
4. Васильев Валерий Анатольевич 6 197 избран
5. Алексеев Антон Юрьевич 6 197 избран
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу
повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
Председатель собрания – Прошкин Павел Васильевич
Секретарь собрания – Кротова Римма Владимировна
Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.
Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.
Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2016 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2016 год не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Прошкин Алексей Викторович
2. Прошкин Павел Васильевич
3. Мурнаев Игорь Николаевич
4. Васильев Валерий Анатольевич
5. Алексеев Антон Юрьевич.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение не принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества ООО «АРН-аудитор» (г. Пенза).

Председатель собрания Прошкин П.В.
Секретарь собрания

Кротова Р.В.
м.п.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пензенское пчеловодство»
г. Пенза, ул. Петровская, 86

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Пензенское пчеловодство» сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров. Форма проведения – собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2016 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Собрание состоится 30 марта 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, 86.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 часов 30 минут.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, 86 в бухгалтерии АО «Пензенское пчеловодство».
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 06 марта 2017 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того – доверенность,
оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров
АО «Пензенское пчеловодство»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Пензенское пчеловодство»

г. Пенза, ул. Петровская, 86

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания – 24 марта 2016 года

Место проведения общего собранияг. Пенза, ул. Петровская, 86;

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2015 год.
  3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2015 год.
  4. Избрание членов совета директоров общества.
  5. Избрание ревизора общества.
  6. Утверждение аудитора общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  – 27 февраля 2016 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 9 308.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9 308.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, в том числе приходящихся на:

  • акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;
  • акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;
  • акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;
  • акции, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0;
  • акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества – 6 211.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 6 102.

Результаты определения кворума по вопросам 1-4, 6  повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня – 6 102, что составляет 65,56 % общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

КВОРУМ по вопросам 1-4, 6  повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня общего собрания.

В соответствии со Статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

По данному вопросу не участвуют в определении кворума и в голосовании акции, принадлежащие избранным членам совета директоров общества: 6 217 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу –  3 091.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания ОТСУТСТВОВАЛ.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

Председатель собрания – Прошкин Павел Васильевич

Секретарь собрания – Боченков Геннадий Алексеевич

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”),

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

  ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
РЕШЕНИЕ
голосов
%*
голосов
голосов
По вопросу № 1:
6 102
100
0
0
принято
По вопросу № 2:
6 102
100
0
0
принято
По вопросу № 3:
6 102
100
0
0
принято
По вопросу № 5:
Кворум отсутствовал. Подсчет голосов не производился.
По вопросу № 6:
6 102
100
0
0
принято

 

*  – от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.

По вопросу № 4: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Ф.И.О.

кандидата

ЗА ПРОТИВ

всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем кандидатам

РЕШЕНИЕ
1.    Прошкин Алексей Викторович 6 102 0 0 избран
2.    Прошкин Павел Васильевич 6 102 избран
3.    Мурнаев Игорь Николаевич 6 102 избран
4.    Васильев Валерий Анатольевич 6 102 избран
5.    Алексеев Антон Юрьевич 6 102 избран

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу

повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания – Прошкин Павел Васильевич

Секретарь собрания – Кротова Римма Владимировна

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2015 год не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:

  1. Прошкин Алексей Викторович
  2. Прошкин Павел Васильевич
  3. Мурнаев Игорь Николаевич
  4. Васильев Валерий Анатольевич
  5. Алексеев Антон Юрьевич.

По пятому вопросу повестки дня:

Решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО «АРН-аудитор» (г. Пенза).

Председатель собрания  

Прошкин П.В.

 

Секретарь собрания

 

 

Кротова Р.В.

АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО «Пензенское пчеловодство»

г. Пенза, ул. Петровская, 86

 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Пензенское пчеловодство» сообщает о проведении

годового общего собрания акционеров. Форма проведения – собрание.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.       Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2015 год.

3.       Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2015 год.

4.       Избрание членов совета директоров общества.

5.       Избрание ревизора общества.

6.       Утверждение аудитора общества.

           

Собрание состоится 24 марта 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, 86.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании –  10 часов 30 минут.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, 86 в бухгалтерии АО «Пензенское пчеловодство».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 27 февраля 2016 г.

При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того – доверенность,

оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров

АО «Пензенское пчеловодство»


________________________________________________________________________

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пензенское пчеловодство»
г. Пенза, ул. Петровская, 86

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ЗАО «Пензенское пчеловодство» сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров. Форма проведения – собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2014 год.
3.Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2014 год.
4.Утверждение Устава общества в новой редакции.
5.Избрание директора общества.
6.Избрание членов совета директоров общества.
7.Избрание ревизора общества.
8.Утверждение аудитора общества.

Собрание состоится 26 марта 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, 86.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 часов 30 минут.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Петровская, 86 в бухгалтерии ЗАО «Пензенское пчеловодство».
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 27 февраля 2015 г.
При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того – доверенность,
оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров ЗАО “Пензенское пчеловодство”

Скачать (DOC, 111KB)